Muchas organizaciones creen que tienen un sistema de cumplimiento. Pocas tienen uno que funcione en la práctica.
La Super no sanciona por falta de intención. Sanciona por falta de evidencia.
Si su proceso de cumplimiento SARLAFT depende de hojas de cálculo, validaciones manuales o revisiones periódicas que nadie documenta bien, su organización tiene una exposición real — aunque en papel todo parezca estar en orden.
Suspensión de operaciones
Daño reputacional irreversible
Responsabilidad personal para directivos y oficiales de cumplimiento
Pérdida de contratos con entidades vigiladas
El costo de no tener un sistema funcional siempre supera el costo de implementarlo.
Providence es el sistema de gestión de riesgos LA/FT/FPADM de Softvalores. No es solo software. Es un portafolio integrado de consultoría y tecnología que analiza las características específicas de su organización, adapta las políticas a su contexto y automatiza su ejecución.
Validación automática y estructurada de clientes y terceros.
Verificación en tiempo real contra listas nacionales e internacionales.
Perfilamiento inteligente según el tipo de operación y contraparte.
Alertas automáticas ante operaciones inusuales.
Flujos de investigación y escalamiento documentados.
Evidencia auditable para revisiones regulatorias.
Capacitación integrada para los equipos que ejecutan el sistema.
Softvalores lleva más de una década trabajando con entidades del sector financiero, salud, sector público y empresas de otros sectores obligados. Providence nace de ese conocimiento acumulado: un sistema que entiende el marco normativo colombiano y está diseñado para que su cumplimiento sea verificable, no solo declarado.
Entidades financieras y del sector bancario
Empresas de tecnología y telecomunicaciones con operaciones reguladas
Organizaciones del sector salud
Entidades del sector público
Cualquier empresa obligada a implementar un sistema SARLAFT o SAGRILAFT
Sus datos son confidenciales y solo serán usados para enviarle el reporte.